公告日期:2019-08-26
公告编号:2019-064
证券代码:872222 证券简称:中稀天马 主办券商:兴业证券
中稀天马新材料科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:廖日东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
公司编制的《中稀天马新材料科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2019-064
3.回避表决情况
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容:
公司编制的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2019 年度会计政策变更的议案》
1.议案内容:
财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报
表格式的通知》(财会〔2019〕6 号),公司按照修订后的一般企业财务报表格式编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表,并对 2016年度、2017 年度、2018 年度报表进行追溯调整;财政部于 2017 年陆续修订并颁布《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等四项金融工具相关的会计准则,公司自 2019年 1 月 1 日起执行上述会计准则。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2019-064
本议案无需提交股东大会审议
三、备查文件目录
《中稀天马新材料科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
中稀天马新材料科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 26 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。