公告日期:2019-08-05
公告编号:2019-060
证券代码:872222 证券简称:中稀天马 主办券商:兴业证券
中稀天马新材料科技股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员、职工监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事长换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于 2019 年8 月 3 日审议并通过:
选举林平为公司董事长,任职期限三年,自 2019 年 8 月 3 日起至 2022 年 8 月 2
日。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 7 人。
会议由林平主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)换届后董监高人员情况
董事长林平持有公司股份 4068 万股,占公司股本的 50.35%。不是失信联合惩戒对
象。
二、监事会主席换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于 2019 年8 月 3 日审议并通过:
选举廖日东为公司监事会主席,任职期限三年,自 2019 年 8 月 3 日起至 2022 年 8
公告编号:2019-060
月 2 日。
本次会议召开 10 日前以 书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由廖日东主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)换届后董监高人员情况
监事会主席廖日东持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
三、高级管理人员换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于 2019 年8 月 3 日审议并通过:
选举孙明华为公司总经理,任职期限三年,自 2019 年 8 月 3 日起至 2022 年 8 月 2
日。
选举孙明霞为公司副总经理,任职期限三年,自 2019 年 8 月 3 日起至 2022 年 8
月 2 日。
选举郝宗华为公司副总经理,任职期限三年,自 2019 年 8 月 3 日起至 2022 年 8
月 2 日。
选举董琦为公司财务总监,任职期限三年,自 2019 年 8 月 3 日起至 2022 年 8 月 2
日。
选举董琦为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2019 年 8 月 3 日起至 2022 年 8
月 2 日。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 7 人。
会议由林平主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
公告编号:2019-060
(二)换届后董监高人员情况
总经理孙明华持有公司股份 1000 万股,占公司股本的 12.38%。不是失信联合惩戒
对象。
副总经理孙明霞持有公司股份 239.5 万股,占公司股本的 2.96%。不是失信联合惩
戒对象。
副总经理郝宗华持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书及财务总监董琦持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合
惩戒对象。
四、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事长、高级管理人员、职工代表监事、监事会主席换届符合公司经营管理需要,不会对公司经营产生不利影响。
五、备查文件
《中稀天马新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《中稀天马新材料科……
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