公告日期:2019-08-05
公告编号:2019-057
证券代码:872222 证券简称:中稀天马 主办券商:兴业证券
中稀天马新材料科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人:林平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
为保证公司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《公司法》、
公告编号:2019-057
《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定,选举林平先生为公司第二届董事会董事长,任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
为保证公司稳定和发展的需要,根据公司日常经营的实际情况,提议聘任孙明华女士为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
为保证公司稳定和发展的需要,根据公司日常经营的实际情况,提议聘任孙明霞女士、郝宗华先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2019-057
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会决定聘任董琦女士为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会决定聘任董琦女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中稀天马新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
公告编号:2019-057
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