公告日期：2023-07-14

公告编号：2023-032

证券代码：872219 证券简称：联科云 主办券商：天风证券

山东联科云计算股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 3 日以电话方式
发出
5.会议主持人：董事长吕雪岭
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

此次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章 程》及《董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。


公告编号：2023-032

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

《关于拟修订<公司章程>的议案》具体内容详见公司 2023 年 7
月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于拟变更公司全称的议案》
1.议案内容：

《关于拟变更公司全称的议案》具体内容详见公司 2023 年 7 月
14 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于拟变更公司全称的公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2023-032

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：

《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》具体内容
详见公司 2023 年 7 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《山东联科云计算股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东联科云计算股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。