公告日期：2023-06-19

公告编号：2023-030

证券代码：872219 证券简称：联科云 主办券商：天风证券
山东联科云计算股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 16 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 5 日以电话方式
发出
5. 会议主持人：监事刘丽
6. 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2023-030

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举第三届监事会主席》议案
1.议案内容：

监事会选举刘丽女士为第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《山东联科云计算股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东联科云计算股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 19 日

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