公告日期:2024-01-15
公告编号:2024-001
证券代码:872217 证券简称:瑞普股份 主办券商:东北证
券
河北瑞普通信技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 12 日
2.会议召开地点:公司大会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张树甫
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数30,390,912 股,占公司有表决权股份总数的 85.01%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-001
公司全部董事、监事列席股东大会,全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《预计 2024 年度申请间接融资》
1.议案内容:
因生产经营需要,并为了保证公司 2024 年资金流动性,增强资金保障能力,支持公司战略发展规划,2024 年度公司拟申请间接融资(包含银行贷款、保理借款、第三方借款等)总额不超过人民币 3000 万元,具体事项以公司与融资机构签订的相关协议为准。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 30,390,912 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《预计 2024 年度日常性关联交易》
1.议案内容:
为满足公司生产经营需要,预计 2023 年度日常性关联交易如下: (1)张
树甫先生(公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理),王莉女士(张树甫先生配偶、股东并同为公司实际控制人),为公司提供关联担保,预计担保金额为不超过 3000 万元。(2)胡建华先生(公司股东、董事、副总经理),刘晓云女士(胡建华先生配偶),为公司提供关联担保,预计担保金额为不超过 3000 万元。
详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-028)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 226,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
公告编号:2024-001
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东张树甫、胡建华回避表决。
(三)审议通过《拟续聘会计师事务所》
1.议案内容:
经双方友好协商,公司在 2022 年度聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了年度财务报告及内部控制审计,其在担任公司审计机构期间,遵循了《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。为确保公司 2023 年审计工作的正常进行,经董事会提议,拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2023 年度财务报告和内控报告的审计机构,聘期一年,并提请董事会、股东大会授权管理层根据公司实际情况协商确定审计费用。
详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转……
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