公告日期:2023-12-26
公告编号:2023-030
证券代码:872217 证券简称:瑞普股份 主办券商:东北证券
河北瑞普通信技术股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的通知、召集、召开程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 1 月 12 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2023-030
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872217 瑞普股份 2024 年 1 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
河北瑞普通信技术股份有限公司大会议室
二、会议审议事项
(一)审议《预计 2024 年度申请间接融资》
因生产经营需要,并为了保证公司 2024 年资金流动性,增强资金保障能力,支持公司战略发展规划,2024 年度公司拟申请间接融资(包含银行贷款、保理借款、第三方借款等)总额不超过人民币 3000 万元,具体事项以公司与融资机构签订的相关协议为准。
(二)审议《预计 2024 年度日常性关联交易》
为满足公司生产经营需要,预计 2023 年度日常性关联交易如下:(1)张树甫先生(公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理),王莉女士(张树甫先生配偶、股东并同为公司实际控制人),为公司提供关联担保,预计担保金额为不超过 3000 万元。(2)胡建华先生(公司股东、董事、副总经理),刘晓云女士(胡建华先生配偶),为公司提供关联担保,预计担保金额为不超过 3000 万元。
详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平 台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-028)
公告编号:2023-030
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为张树甫、胡建华。(三)审议《拟续聘会计师事务所》
经双方友好协商,公司在 2022 年度聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了年度财务报告及内部控制审计,其在担任公司审计机构期间,遵循了《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。为确保公司 2023 年审计工作的正常进行,经董事会提议,拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2023 年度财务报告和内控报告的审计机构,聘期一年,并提请董事会、股东大会授权管理层根据公司实际情况协商确定审计费用。
详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所》(公告编号:2023-029)。上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案……
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