公告日期:2023-04-25
公告编号:2023-009
证券代码:872217 证券简称:瑞普股份 主办券商:东北证券
河北瑞普通信技术股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司大会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席李志勇
6.召开情况合法合规性说明:
本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
公司根据《公司法》、《证券法》和全国中小企业股份转让系统相关规范性文件的要求,拟定了公司《2022 年年度报告》,该报告的内容能够真实、准确、完
公告编号:2023-009
整地反映公司实际经营状况。
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求,公司董事会对公司《2022 年年度报告及年度报告摘要》予以审核
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司监事会按照相关法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责,谨守诚实信用原则,认真履行忠实义务和勤勉义务,严格执行股东大会的各项决议,监事会就其 2022 年度工作拟定了年度工作报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司根据 2022 年财务实际情况,总结编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公告编号:2023-009
根据 2022 年的财务决算的执行情况以及 2023 年度的规划,编制 2023 年度
财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度利润分配》
1.议案内容:
公司 2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北瑞普通信技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
河北瑞普通信技术股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 25 日
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