公告日期:2023-04-25
证券代码:872217 证券简称:瑞普股份 主办券商:东北证券
河北瑞普通信技术股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司大会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张树甫
6.会议列席人员:全体高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
公司根据《公司法》、《证券法》和全国中小企业股份转让系统相关规范性文
件的要求,拟定了公司《2022 年年度报告》,该报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际经营状况。
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求,公司董事会对公司《2022 年年度报告及年度报告摘要》予以审核。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据公司董事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况,公司董事会组织编写了《2022 年度董事会工作报告》。公司董事会全体董事在 2022 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,执行股东大会各项决议,忠实、诚信、勤勉地履行职责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
根据公司总经理 2022 年度工作情况及公司年度经营状况,公司总经理组织编写了《2022 年度总经理工作报告》。公司总经理在 2021 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,执行董事会各项决议,忠实、诚信、勤勉地 履行职责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司根据 2022 年财务实际情况,总结编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据 2022 年的财务决算的执行情况以及 2023 年度的规划,编制 2023 年度
财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度利润分配》
1.议案内容:
公司 2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
1.议案内容:
根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》(股转系统办发[2021]116 号)及相关安排,我公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。