公告日期:2022-12-09
公告编号:2022-034
证券代码:872217 证券简称:瑞普股份 主办券商:东北证券
河北瑞普通信技术股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的通知、召集、召开程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 12 月 24 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2022-034
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872217 瑞普股份 2022 年 12 月 20
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
河北瑞普通信技术股份有限公司大会议室
二、会议审议事项
(一)审议《拟续聘会计师事务所》
经双方友好协商,公司在 2021 年度聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了年度财务报告及内部控制审计,其在担任公司审计机构期间,遵循了《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。为确保公司 2022 年审计工作的正常进行,经董事会提议,拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2022 年度财务报告和内控报告的审计机构,聘期一年,并提请董事会、股东大会授权管理层根据公司实际情
况协商确定审计费用。详见公司于 2022 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所》(公告编号:2022-036)。
(二)审议《修改公司章程的议案》
详见公司于 2022 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露
公告编号:2022-034
平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2022-035)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(二);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示身份证、法定代 表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明;
(4)股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记
(二)登记时间:2022 年 12 月 23 日 16:00-17:00
(三)登记地点:河北瑞普通信技术股份有限公司大会议室。
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