公告日期：2022-12-09

公告编号：2022-033



证券代码：872217 证券简称：瑞普股份 主办券商：东北证券

河北瑞普通信技术股份有限公司



第三届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 12 月 7 日



2.会议召开地点：公司临时会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张树甫



6.会议列席人员：全体高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《拟续聘会计师事务所》

1.议案内容：



经双方友好协商，公司在 2021 年度聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了年度财务报告及内部控制审计，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中



公告编号：2022-033



国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。为确保公司 2022 年审计工作的正常进行，经董事会提议，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务报告和内控报告的审计机构，聘期一年，并提请董事会、股东大会授权管理层根据公司实际情

况协商确定审计费用。详见公司于 2022 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系

统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所》（公告编号：2022-036）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《修改公司章程的议案》

1.议案内容：



原《公司章程》“第十二条 公司的经营范围为：批发.零售：电力自动化装备、工业仪器仪表、办公自动化设备、通讯设备、电子产品；计算机系统集成及软件开发、图像监控产品；按资质承揽安全技术防范工程的设计、施工、维修；通信产品设计、生产；信息咨询；按公司资质承揽建筑装饰工程设计与施工（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）”修改为“第十二条 公司的经营范围为：批发.零售：电力自动化装备、工业仪器仪表、办公自动化设备、通讯设备、电子产品；计算机系统集成及软件开发、图像监控产品；按资质承揽安全技术防范工程的设计、施工、维修；通信产品设计、生产；信息咨询；按公司资质承揽建筑装饰工程设计与施工（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）；建设工程施工；建设工程设计；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批

准文件或许可证件为准）”。详见公司于 2022 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转



公告编号：2022-033



让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-035）。



52.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：



公司拟于 2022 年 ……
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