公告日期:2022-05-17
证券代码:872217 证券简称:瑞普股份 主办券商:东北证券
河北瑞普通信技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张树甫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数30,407,612 股,占公司有表决权股份总数的 85.0566%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事于景泉因外地出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 202 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
《2021 年年度报告及其摘要》的具体内容详见 2021 年 4 月 25 日公司在
全 国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《河北瑞普通信技术股份有限公司 2021 年年度报告》、《河北瑞普通信技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》, 公告编号:2022-009,2022-010。
2.议案表决结果:
同意股数 30,407,612 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(二)审议通过《关于 2021 年董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会全体董事在 2021 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,执行股东大会各项决议,忠实、诚信、勤勉地履行职责。
2.议案表决结果:
同意股数 30,407,612 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(三)审议通过《关于 2021 年监事会工作报告》
1.议案内容:
《2021 年监事会工作报告》,2021 年度公司监事会按照《公司法》、《非上
市 公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责,谨守诚 实信用原则,认真履行忠实义务和勤勉义务,严格执行股东大会的各项决议,监 事会就其 2021 年度工作拟定了年度工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 30,407,612 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(四)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
《2021 年度财务决算报告》,根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的 2021 年度审计报告,编制的 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 30,407,612 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(五)审议通过《关于 2022 年财务预算报告》
1.议案内容:
《2022 年财务预算报告》,根据 2021 年的财务决算的执行情况以及 2022
年度的规划,编制 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 30,407,612 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(六)审议通过《预计 2022 年度申请间接融资的议案》
1.议案内容:
为了保证……
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