公告日期:2022-04-25
证券代码:872217 证券简称:瑞普股份 主办券商:东北证券
河北瑞普通信技术股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:瑞普股份公司二楼会议室
3.会议召开方式:电话会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张树甫先生
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容:
《2021 年年度报告》及其摘要的具体内容详见 2022 年 4 月 25 日公司在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《河北瑞普通信技术股份有限公司2020 年年度报告》、《河北瑞普通信技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》,
公告编号:2022-009,2022-010。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会全体董事在 2021 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,执行股东大会各项决议,忠实、诚信、勤勉地履行职责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
《2021 年度总经理工作报告》,公司总经理在 2021 年度严格按照国家有关
法律、法规和《公司章程》的规定,执行董事会各项决议,忠实、诚信、勤勉地履行职责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
《2021 年度财务决算报告》,根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的 2021 年度审计报告,编制的 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年财务预算报告》
1.议案内容:
《2022 年财务预算报告》,根据 2021 年的财务决算的执行情况以及 2022 年
度的规划,编制 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《提请召开公司 2021 年年度股东大会》
1.议案内容:
公司董事会提请公司召开 2021 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2022
年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于召开 2021
年年度股东大会通知公告》(公告编号:2022-013)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《印鉴管理制度》
1.议案内容:
《印鉴管理制度》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:……
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