润和催化:2023年年度股东大会决议公告
润和催化资讯
2024-05-17 16:27:40
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公告日期:2024-05-17


证券代码:872211 证券简称:润和催化 主办券商:中信建投
润和催化剂股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点:上海市浦东新区万祥镇宏祥北路 83 弄(万祥标准厂房区西门)36 栋 4 楼上海润和科华工程设计有限公司会议室。
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长卓润生先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人,持有表决权的股份总数176,747,177 股,占公司有表决权股份总数的 48.7513%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 11,110,000 股,占公司有表决权股份总数的 3.0644%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

无。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》
1.议案内容:

2023 年度年报及其摘要的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《润和催化剂股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-018)、《润和催化剂股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-019)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 176,747,177 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需股东回避表决。
(二)审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2023 年度财务决算予以汇报。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 176,747,177 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易,无需股东回避表决。
(三)审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》
1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2024 年度财务预算予以汇报。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 176,747,177 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需股东回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容:

根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告的审计结果:公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 2,037.97万元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,为保障公司正常生产经营和未来发展,公司 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 176,747,177 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易,无需股东回避表决。
(五)审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,由董事长卓润生先生代表董事会汇报公司 2023 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 176,747,177 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有……
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