润和催化:第四届监事会第二次会议决议公告
润和催化资讯
2024-04-26 16:25:33
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公告日期:2024-04-26


公告编号:2024-017

证券代码:872211 证券简称:润和催化 主办券商:中信建投
润和催化剂股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点:上海市浦东新区万祥镇宏祥北路 83 弄(万祥标准厂房区西门)36 栋 4 楼上海润和科华工程设计有限公司会议室
3.会议召开方式:现场+网络

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 14 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席代娟女士
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及《公司章程》 的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》
1.议案内容:

2023 年度年报及其摘要的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国

公告编号:2024-017

中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露 的《润和催化剂股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-018)、《润 和催化剂股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-019)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2023 年度财务决算予以
汇报。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》
1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2024 年度财务预算予以
汇报。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》


公告编号:2024-017

1.议案内容:

根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告
的审计结果:公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 2,037.97 万元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,为保障 公司正常生产经营和未来发展,公司 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,由监事会主席代娟女士代表监事 会汇报公司 2023 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2023 年度募集资金存放
与实际使用情况予以汇报。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

……
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