公告日期：2024-04-03

证券代码：872211 证券简称：润和催化 主办券商：中信建投

润和催化剂股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

润和催化剂股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 4 月 2 日召开了公司第四届
董事会第二次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案》，表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划 □注销并减少注册资本。

基于对公司价值的判断和未来发展前景的信心，同时为建立、健全公司长效激励机制，促进公司长期稳定发展，充分调动公司员工的积极性和创造性，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励。
三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过8元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交
易均价为4.97元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

1．公司股票二级市场交易情况

公司股票采取集合竞价交易方式，在新三板挂牌企业中交易较为活跃。根据wind数据查询，公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）交易总量为3,773,767股，交易总额为18,770,059元，交易均价为4.97元/股，本次股份回购价格上限未低于前述交易均价，未高于前述交易均价的200%。

2．公司每股净资产

根据公司2022年年度审计报告，截至2022年12月31日，公司归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.65元。本次股份回购价格上限未低于上述公开披露的归属于挂牌公司股东的每股净资产。

3．公司前期股票发行价格

公司最近一次股票发行于 2023 年 4 月 4 日完成并在全国中小企业股份转让系统完
成挂牌，发行价格为 5.5 元/股，发行股数为 39,427,268 股，发行对象为 11 名公司外
部投资者，2023 年 8 月 16 日，公司以股票发行溢价形成的资本公积金向全体股东每 10
股转增 1 股，每 10 股派 1 元人民币现金。除权除息后公司最近一次股票发行价为 4.91
元/股，本次回购价格上限为 8 元/股，本次回购价格高于公司最近一次股票发行价格，本次回购股份定价具备合理性。

4、公司本次回购价格与可比公司比较情况如下：

截至2022 年12 月 31 日，公司经审计的归属于挂牌公司每股净资产为1.65元、2022
年度基本每股收益为 0.2259 元，按照本次回购价格上限 8 元/股计算，对应的市盈率为35.41，市净率为 4.85。

公司属于化学原料和化学制品制造业，依据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司属于 C2661 化学试剂与助剂制造，可比同行业公司的市盈率和市净率情况如下：

序号 可比公司 市盈率 市净率

1 滕茂科技（873789） 27.22 5.08

2 陕西瑞科（430428） 18.67 3.27

3 凯大催化（830974） 42.62 5.18

平均值 29.5 4.51


注：每股净资产、基本每股收益均为 2022 年年报数据；每股市价为 2022 年 12 月 31 日收
盘价，当日没有收盘价的按最近交易日收盘价。

公司本次回购价格上限为每股 8 元，对应的市盈率为 35.41，市净率为 4.85，按照
回购上限价格计算的公司市……
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