润和催化:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
润和催化资讯
2024-01-11 15:59:33
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公告日期:2024-01-11


公告编号:2024-007

证券代码:872211 证券简称:润和催化 主办券商:中信建投
润和催化剂股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2024 年1 月 10 日审议并通过:

选举卓润生先生为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 1 月 10 日起生效。上述
选举人员持有公司股份101,410,174股,占公司股本的27.97%,不是失信联合惩戒对象。(二)监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2024 年1 月 10 日审议并通过:

选举代娟女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2024 年 1 月 10 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2024 年1 月 10 日审议并通过:

聘任卓润生先生为公司总经理,任职期限三年,自 2024 年 1 月 10 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份101,410,174股,占公司股本的27.97%,不是失信联合惩戒对象。

公告编号:2024-007

聘任杜爱华先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 1 月 10 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 181,500 股,占公司股本的 0.05%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王洪飞先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 1 月 10 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 3,030,202 股,占公司股本的 0.84%,不是失信联合惩戒对象。
聘任施宗波先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 1 月 10 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 77,000 股,占公司股本的 0.02%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王刚先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 1 月 10 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 400,300 股,占公司股本的 0.11%,不是失信联合惩戒对象。

聘任张明远先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 1 月 10 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

聘任陶湘蒙先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 1 月 10 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

聘任雷华楠先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2024 年 1 月 10 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,465,710 股,占公司股本的 0.40%,不是失信联合惩戒对象。

聘任贾焱萍女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2024 年 1 月 10 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 110,000 股,占公司股本的 0.03%,不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:


公告编号:2024-007

本次人员选举、聘任符合《公司法》《公司章程》的有关规定及程序,符合公司发展及经营管……
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