公告日期:2024-01-11
公告编号:2024-005
证券代码:872211 证券简称:润和催化 主办券商:中信建投
润和催化剂股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 10 日
2.会议召开地点:上海市浦东新区万祥镇宏祥北路 83 弄(万祥标准厂房区西门)36 栋 4 楼润和科华催化剂(上海)有限公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 7 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:卓润生先生
6.开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-005
根据《中华人民共和国公司法》《润和催化剂股份有限公司章程》的相关规定,选举卓润生先生为公司第四届董事会董事长,并继续担任公司法定代表人,董事长任职期限自本次董事会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
依据《中华人民共和国公司法》《润和催化剂股份有限公司章程》规定,决定聘任卓润生先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
依据《中华人民共和国公司法》《润和催化剂股份有限公司章程》规定,决定聘任杜爱华、施宗波、王洪飞、王刚、张明远、陶湘蒙为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2024-005
本议案不涉及关联交易,无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
依据《中华人民共和国公司法》《润和催化剂股份有限公司章程》规定,决定聘任雷华楠为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
依据《中华人民共和国公司法》《润和催化剂股份有限公司章程》规定,决定聘任贾焱萍为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2024-005
三、备查文件目录
《润和催化剂股份有……
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