公告日期：2024-01-11

证券代码：872211 证券简称：润和催化 主办券商：中信建投
润和催化剂股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区万祥镇宏祥北路 83 弄（万祥标准厂房区西门）36 栋 4 楼润和科华催化剂（上海）有限公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长卓润生先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数171,487,285 股，占公司有表决权股份总数的 47.2965%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 1 月 15 日届满，根据《中华人民共
和国公司法》和《润和催化剂股份有限公司章程》等有关规定，相关主体提名第四届董事会董事候选人具体如下：

股东卓润生提名卓润生、雷华楠、路娜娜、施宗波、杜爱华、张明远为公司第四届董事会董事候选人；

股东乐山盛和稀土有限公司提名李抗为公司第四届董事会董事候选人。

经董事会核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。
2.议案表决结果：

2.1 选举卓润生为公司第四届董事会董事的议案：

普通股同意股数 171,487,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2.2 选举李抗为公司第四届董事会董事的议案：

普通股同意股数 171,487,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2.3 选举雷华楠为公司第四届董事会董事的议案：

普通股同意股数 171,487,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2.4 选举路娜娜为公司第四届董事会董事的议案：


普通股同意股数 171,487,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2.5 选举施宗波为公司第四届董事会董事的议案：

普通股同意股数 171,487,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2.6 选举杜爱华为公司第四届董事会董事的议案：

普通股同意股数 171,487,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2.7 选举张明远为公司第四届董事会董事的议案：

普通股同意股数 171,487,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。