公告日期:2020-05-08
公告编号:2020-011
证券代码:872201 证券简称:紫荆花 主办券商:中泰证券
安徽紫荆花壁纸股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 8 日
2.会议召开地点:黄山市经济开发区百川路 86 号
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 5 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长郭文平先生
6.会议列席人员:公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司经营范围同时修订公司章程的议案》
1.议案内容:
因生产经营需要,公司在原壁纸、壁布、壁画等产品基础上进行了工艺升级及改造,新增的 PVC 膜类等产品的应用范围更为广阔,为了确保后期公司经营业
公告编号:2020-011
务更加顺畅,特提议公司公司经营范围增加“塑料制品加工、销售;板材、护墙板、PVC 板加工、销售”,同时修订公司章程第十二条。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟变更公司名称同时修订公司章程的议案》
1.议案内容:
因生产经营需要,公司在原壁纸、壁布、壁画等产品基础上进行了工艺升级及改造,新增的 PVC 膜类等产品的应用范围更为广阔,为了确保后期公司经营业务更加顺畅,特提议公司名称由“安徽紫荆花壁纸股份有限公司”变更为“安徽紫荆花墙饰材料股份有限公司”,同时修订公司章程第三条。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的议案》议案
1.议案内容:
2020 年 5 月 5 日,公司董事会收到控股股东郭镜哲提交的《关于提请安徽
紫荆花壁纸股份有限公司 2019 年年度股东大会增加临时提案的函》,提议将《关于拟变更公司经营范围同时修订公司章程的议案》及《关于拟变更公司名称同时修订公司章程的议案》作为临时提案,提交公司 2019 年年度股东大会审议。目
前股东郭镜哲先生直接持有公司股份 15, 800, 000 股,占公司总股本的 30.77%。
公司召开 2019 年年度股东大会的日期是 2020 年 5 月 18 日,故提案人资格、 提
案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定, 且填有明确议题和具体审议事项。董事会同意将《关于拟变更公司经营范围同时修订公司章程的议案》及《关于拟变更公司名称同时修订公司章程的议案》作为临时提案,
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提交公司 2019 年年度股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽紫荆花壁纸股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
《关于提请安徽紫荆花壁纸股份有限公司 2019 年年度股东大会增加临时提案的函》
安徽紫荆花壁纸股份有限公司
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