公告日期:2020-12-29
公告编号:2020-061
证券代码:872185 证券简称:滇草六味 主办券商:安信证券
普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
召集本次股东大会的议案已于 2020 年 12 月 27 日由公司第三届董事会第十
次会议审议通过。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定,会议合法有效。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
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(五)会议召开日期和时间
公告编号:2020-061
1、现场会议召开时间:2021 年 1 月 13 日 09 时 00 分。
预期会议 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872185 滇草六味 2021 年 1 月 11 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
普洱市思茅区茶城大道 46 号淞茂大厦 5 楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更会计师事务所》的议案
公司原审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为公司提供审计服务满 3 年,在执业过程中为公司提供了优质的审计服务。综合考虑公司业务和未来发展的需要,公司拟聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)云南亚太分所担任公司 2020 年度审计机构,并按照市场公允的价格原则与审计机构协商确定审计费用。
具体内容详见 2020 年 12 月 29 日公司在全国中小企业股转转让系统指定信
息披露平台(http://www.neeq.con.cn)披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号:2020-059)。
公告编号:2020-061
(二)审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》的议案
根据相关法律法规和公司章程等要求,公司董事会应审核确认公司关联交易及其定价原则的合理性、公允性,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和其他股东合法权益的情况。董事会结合公司 2020 年的交易情况及公司的实际经营需求,对公司 2021 年度可能发生的关联交易进行了预计。
具体内容详见公司于 2020 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司关于预计公司 2021 年度日常性关联交易公告》(公告编号:2020-060)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件。
2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、营业执照复印件及法人代表证明书办理登……
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