公告日期：2020-08-24

公告编号：2020-049

证券代码：872185 证券简称：滇草六味 主办券商：安信证券
普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司

关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召集本次股东大会的议案已于2020年8月21日由公司第三届董事会第八次会议审议通过。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 8 日 09 时 00 分。


公告编号：2020-049

预期会议 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872185 滇草六味 2020 年 9 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

普洱市思茅区茶城大道 46 号淞茂大厦 5 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟增加营业范围暨修改公司章程》的议案

根据公司经营发展需要，精准定位战略方向，增加公司的经营范围。详见公
2020 年 8 月 24 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司拟增加营业范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-045）。
（二）审议《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

截至 2020 年 6 月 30 日，普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司（以下简称“公
司”）未经审计的财务报表累计未分配利润金额为-26,318,281.32 元，公司实收股本为 36,610,000.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。公司对2020 年半年度未弥补亏损达实收股本总额三分之一情况进行了说明，具体内容

公告编号：2020-049

详见公司于 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的关于《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的公告（公告编号：2020-050）。
（三）审议《关于提名李祥先生为公司第三届监事会监事候选人》的议案
鉴于原监事、监事会主席杨冠先生辞职，现公司监事会拟提名李祥先生为公司第三届监事会监事，任职期限自公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议通过之日起至本届监事会届满日止。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法人代表出席的……
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