公告日期：2020-04-27

证券代码：872185 证券简称：滇草六味 主办券商：安信证券

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司董事会秘书工作细则



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况



本制度经公司 2020 年 4 月 25 日第三届董事会第六次会议审议通过，尚需公

司 2019 年年度股东大会审议通过后生效。

二、 制度的主要内容，分章节列示：



普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司



董事会秘书工作细则



第一章 总则



第一条 为规范普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书的行为，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）及其他现行有关法律、法规的规定,结合公司实际情况，特制定本制度。



第二条 公司董事会设立董事会秘书一名。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。



第三条 公司应当将董事会秘书的任职及职业经历向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）报备并披露，发生变

更时亦同。



第二章 地位、主要任务及任职资格



第四条 董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。董事会秘书对董事会负责。



第五条 董事会秘书的主要任务为：



(一)协助董事会的日常工作，持续向董事提供、提醒并确保其了解监管机构有关公司运作的法规、政策及要求；



(二)协助董事及总经理在行使职权时切实履行法律、法规、《公司章程》及其他有关规定；



(三)负责董事会、股东大会文件的有关组织和准备工作，作好会议记录，保证会议决策符合法定程序，并掌握董事会决议的执行情况；



(四)负责信息披露，增强公司透明度；参与组织资本市场融资；



(五)处理与中介机构、监管部门、媒体的关系，搞好公共关系和投资者关系管理；



（六）负责股东大会和董事会会议文件的保管以及公司股东资料的管理。

第六条 公司董事会秘书应具备以下条件：



（一）具有大学专科以上学历上；



（二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；



（三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章制度，能够忠诚地履行职责；



（四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的组织协调能力和沟通能力。



（五）公司董事、总经理、副总经理或财务负责人可以兼任董事会秘书，但监事不得兼任；董事会秘书由公司董事兼任的，如某一行为应由董事及董事会秘书分别作出时，则该兼任公司董事会秘书的人士不得以双重身份作出。



（六）属于下列情形之一的人士不得担任和兼任董事会秘书；





1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；



2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚执行期满未逾 5 年，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企

业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；



4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，

并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；



5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；



6、被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限

尚未届满；



7、被证券监督管理部门、全国股转公司、证券交易所认定不适合担任

董事会秘书的纪律处分，期限尚未届满；



8、公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师；



9、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。



10、中国证监会和全国股转公司规定的其他情形；



第三章……
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