公告日期:2020-04-27
公告编号:2020-021
证券代码:872185 证券简称:滇草六味 主办券商:安信证券
普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第二次会议 于 2020年 4 月 25 日审议并通过:
提名刘华女士为公司监事,任职期限三年,自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。刘华女士持有普洱深山中投资合伙企业(有限合伙)2.3256%的出资额,为有限合伙人。普洱深山中投资合伙企业(有限合伙)持有公司股份 5,160,000 股,占公司股本的14.0945%。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事 3 人,会议由监事
会主席杨冠主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
原监事何微微女士因个人原因辞职,且不在公司担任其他职务。监事何微微不再担任监事后,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。依照《公司法》和《公司章程》的规定,公司需增选 1 名监事。公司提名刘华女士为公司监事会候选人,并提交 2019年年度股东大会审议。为保障监事会的正常运行,在公司选举出新任监事前,何微微将会继续履行监事职责,此变动不会对公司的正常经营产生影响。
公告编号:2020-021
(三)新任董监高人员履历
刘华,女,1971 年 02 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2004
年 8 月至 2011 年 9 月,任普洱淞茂济安堂医药有限公司连锁门店店长;2011 年至 2015
年 4 月,任普洱淞茂济安堂医药有限公司营运部客服经理;2015 年 4 月至 2018 年 3 月,
任普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司培训部副部长,2018 年 3 月至今任普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司市场部辽宁省省总。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
此次监事的任免不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。
普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 27 日
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