公告日期：2021-07-19

公告编号：2021-009

证券代码：872185 证券简称：滇草六味 主办券商：安信证券
普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
召集本次股东大会的议案已于2021年7月16日由公司第三届董事会第十四次会议审议通过。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 3 日 09 时 00 分。


公告编号：2021-009

预期会议 0.5 天。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872185 滇草六味 2021 年 7 月 28 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

普洱市思茅区茶城大道 46 号淞茂大厦 5 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业转让系统终止挂牌》议案

根据公司自身经营发展及长期战略规划需要，为更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司营运成本，提高决策效率，经公司慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司终止挂牌后将结合行业市场环境，积极推动公司主业长期、健康、稳定发展，实现公司和全体股东利益的最大化。公司申请公司股票终止挂牌，将采取有效措施保护全体股东的合法权益。公司股票拟于 2021 年第二次临时股东大会股权登记日次一转日开始停牌，拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业转让系统终止

公告编号：2021-009

挂牌的提示性公告》（公告编号：2021—010）。
（二）审议《关于提请股东大会董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份系统终止挂牌相关事宜》议案
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，特提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请终止挂牌的文件；（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他相关事宜。
（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

公司申请股票终止挂牌过程中对异议股东权益保护措施，具体内容详见公司
于 2021 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披
露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-011）
上述议案……
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