公告日期:2018-12-14
公告编号:2018-036
证券代码:872176 证券简称:信谊股份 主办券商:银河证券
成都信谊物业股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月27日以书面通知方式发出5.会议主持人:王远玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于设立分公司的议案》
1.议案内容:
为实现公司战略规划,优化公司战略布局,全面提升公司的竞争力,为股东创造更多的利益。经研究决定,拟设立成都信谊物业股份有限公司绵阳分公司、浦江分公司、崇州分公司。详见公司于同日公告的《关于设立分公司的公告》(公告编号:2018-037)。
公告编号:2018-036
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都信谊物业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
成都信谊物业股份有限公司
董事会
2018年12月14日
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