公告日期：2018-10-12

成都信谊物业股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
成都信谊物业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与昆明空港投资开发集团有限公司、成都思睿地产顾问有限公司共同出资设立参股公司云南睿信城市运营管理有限公司（具体名称以工商核名为准），注册地为云南省昆明市空港经济区，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币3,300,000.00元，占注册资本的33.00%，昆明空港投资开发集团有限公司出资人民币3,500,000元，占注册资本的35%；成都思睿地产顾问有限公司出资人民币3,200,000元，占注册资本的32%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组
根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定如下：1.购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；2.购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上；第三十五条规定如下：（二）购买的资产为非股权资产的，其资产总额以该资产的账面值和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以相关资产与负债账面值的差额和成交金额二者中的较高者为准；出售的资产为非股权资产的，其资产总额、资产净额分别以该资产的账面值、相关资
款第（二）项规定的资产净额标准。最近12个月已经发生两起对外投资（2017-002号《关于追认购买固定资产的公告》与2018-014号《关于收购资产的公告》），总金额为8,679,015.30元（大写：捌佰陆拾柒万玖仟零壹拾伍元叁角）。本次对外投资金额为3,300,000元（大写：叁佰叁拾万元整），因本次对外投资类型与上两次不同，所以不累积计算。根据最近一个会计年度经审计的财务报告显示，截止2017年末公司总资产为39,959,121.27元、净资产20,418,933.34元，本次对外投资占公司2017年经审计的财务会计报表期末资产总额的8.26%、期末资产净额的16.16%，未达到资产总额的30%、资产净额的50%。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况
公司于2018年10月10日召开了第一届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，该议案表决情况为：5票赞成，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》及《董事会议事规则》本次议案无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，无需回避表决。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
需向工商及相关部门备案审批。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：昆明空港投资开发集团有限公司

住所：云南省滇中新区大板桥街道办事处公共租赁住房空港佳苑一号商业区
业区4楼

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：王磊

实际控制人：云南滇中新区管理委员会

主营业务：负责区内开发和建设的投融资；负责引导和促进重大产业项目开发、建设的投融资；负责新兴产业的开发和投融资；负责投资开发形成的存量国有资产运作；负责地方政府交办的其他开发投融资职能；土地开发、整理；市场开发及物业管理；房地产开发及经营;建筑工程的设计与施工；市政公用设施及相关行业投资开发、建设经营;项目投资及运营；代收代缴水、电、煤气费。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：380,000万元

2. 法人及其他经济组织

名称：成都思睿地产顾问有限公司

住所：成都市武侯区航空路6号4栋3单元7层702号

注册地址：成都市武侯区航空路6号4栋3单元7层702号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘劲松

实际控制人：刘劲松

主营业务：房地产咨询、营销策划；房屋买卖、租赁代理服务;物业管理;商务信息咨询；设计、制作、代理、发布国内外各类广告（不含气球广告及固定形式印刷品广告）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
注册资本：200万元
（一）设立有限责任公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次投资的资金主要来源于公司的自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产、
2、投资标的基本情况
名称：云南睿信城市运营管理有限公司（具体名称以工商核名为准……
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