公告日期：2018-05-10

证券代码：872176 证券简称：信谊股份 主办券商：银河证券



成都信谊物业股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年5月8日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：王远玲女士



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》



1.议案内容



公司董事会对2017年度公司运营情况，董事会工作情况进行了



总结，形成了2017年度董事会工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》



1.议案内容



公司监事会对2017年度公司运营情况，监事会工作情况进行了



总结，形成了2017年度监事会工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(三)审议通过《2017年度财务决算及2018 年度财务预算报



告》



1.议案内容



公司根据实际情况，总结了公司2017年度财务状况，并作出2017



年度财务决算报告及 2018 年预算报告。



2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(四)审议通过《关于2017年度年度报告及2017年年度报告



摘要的》



1.议案内容



详见公司于2018年4月17日公告的《2017 年年度报告》（公告



编号：2018-011）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-012）。



2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(五)审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》



1.议案内容



为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。



2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



三、律师见证情况



律师事务所名称：上海锦天城（成都）律师事务所



律师姓名：叶飞、孙辰辰



结论性意见：成都信谊物业股份有限公司2017年年度股东大会



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