公告日期：2018-04-17

证券代码：872176 证券简称：信谊股份 主办券商：银河证券



成都信谊物业股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月23日，书面通知



2、会议召开时间：2018年4月13日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：卢娟



6、会议主持人：卢娟



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次董事会会



议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》



1、 议案内容



公司监事会对2017年度公司运营情况，监事会工作情况进行了



总结，形成了2017年度监事会工作报告。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案需提交股东大会审议通过后生效。



（二）审议通过《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》



1、议案内容



公司根据实际情况，总结了公司2017年度财务状况，并作出



2017年度财务决算报告及2018年预算报告。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案需提交股东大会审议通过后生效。



（三）审议通过《关于2017年年度报告及2017年年度报告摘要



的议案》



1、议案内容



详见公司于同日公告的《2017年年度报告（》公告编号：2018-011）



及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-012）。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案需提交股东大会审议通过后生效。



（四）审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》



1、议案内容



为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、提交股东大会表决情况：



该议案需提交股东大会审议通过后生效。



（五）审议通过《关于选举卢娟为监事会主席的议案》



1、议案内容



因原监事会主席离职，公司《第一届监事会第三次会议》及《2018年度第一次临时股东大会决议》已审议通过新任监事。根据《公司法》及《公司章程》要求，现监事会一致同意选举卢娟为监事会主席。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



《成都信谊物业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》成都信谊物业股份有限公司



监事会



2018年4月17日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。