公告日期：2018-04-17

证券代码：872176 证券简称：信谊股份 主办券商：银河证券



成都信谊物业股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月8日上午9时



结束时间：2018年5月8日上午10时30分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月30日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：成都信谊物业股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《2017年度董事会工作报告》



议案内容：



公司董事会对2017年度公司运营情况，董事会工作情况进行了



总结，形成了2017年度董事会工作报告。



（二）审议《2017年度监事会工作报告》



议案内容：



公司监事会对2017年度公司运营情况，监事会工作情况进行了



总结，形成了2017年度监事会工作报告。



（三）审议《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》



议案内容：



公司根据实际情况，总结了公司2017年度财务状况，并作出



2017年度财务决算报告及2018年预算报告。



（四）审议《关于2017年度年度报告及2017年年度报告摘要的



议案》



议案内容：



详见公司于同日公告的《2017年年度报告》（公告编号：2018-011



及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-012）。



（五）审议《关于公司2017年度利润分配的议案》



议案内容：



为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。



三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东持本人身份证办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证办理登记；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；股东可以亲赴登记地点办理登记，也可以通过信函或传真方式办理登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间:2018年5月8日上午8时至上午8时30日



（三）登记地点



成都信谊物业股份有限公司董事会办公室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：邱凯迪



联系电话：028-85213555



邮寄地址：四川省成都市武侯区人民南路四段53号嘉云台办公



楼6楼



邮编：610041



电子邮件：qiukd_dm@xygf.com



（二）会议费用：本次会议食宿、交通费自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《成都信谊物业股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》



《成都信谊物业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》



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