公告日期：2018-03-07

公告编号：2018-008



证券代码：872176 证券简称：信谊股份 主办券商：银河证券



成都信谊物业股份有限公司



监事任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临



时股东大会于2018年3月5日审议并通过：



任命卢娟为公司公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日至第一届监事会任期届满之日止。卢娟女士，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，1995年至1997年，毕业于重庆市沙坪坝区西永中学。1998年至2000年，重庆太平洋百货销售员；2006年3月至2008年9月，北京爱慕内衣有限公司任营业员；2009年至2012年，就读并毕业于中央广播电视大学物业管理专业；2008年10月至2011年3月，任成都信谊物业有限公司客服助理；2011年3月至2016年9月，任成都信谊物业有限公司项目副经理；2016年10月至2017年8月任成都洁华科技有限公司总经理；2017年9月至今任成都信谊物业股份有限公司运营部执行经理。 经查，上述人选不存在：1、无民事行为能力或者限制民事行 公告编号：2018-008



为能力；2、最近24个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证



券市场禁入措施；3、被列为失信惩戒对象名单等不得担任监事的情形。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



4人，持有公司股份10,000,000股，占股份总数的100.00%，会议



由王远玲主持。



以上决议表决情况为：



同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。



(二)被任免董监高人员情况



该任命监事卢娟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



因原第一届监事会主席离职，根据《公司法》及公司章程的



有关规定进行任命。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任免不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次任免不会对公司生产、经营信息披露等造成不利影响。



三、备查文件



《成都信谊物业股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》



公告编号：2018-008



成都信谊物业股份有限公司



董事会



2018年3月7日




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