公告日期：2018-02-02

公告编号：2018-002

证券代码：872176 证券简称：信谊股份 主办券商：银河证券

成都信谊物业股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017 年 1 月 11 日，书面通知

2、会议召开时间：2017 年 1 月 31 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长王远玲

6、会议主持人：董事长王远玲

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合

《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所议案》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号：2018-002

1、议案内容

因业务发展及未来审计需要，公司拟聘请中汇会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。议案详情请参见公司

同日公告的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号 2018-003）

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

按照《成都信谊物业股份有限公司章程》 的规定， 该议案需提交

股东大会审议通过后生效。

（二）审议通过《关于设立控股子公司的议案》

1、议案内容

为积极抢抓市场发展机遇，扩大公司规模，提升公司盈利能力

和市场竞争力，公司拟在成都设立控股子公司。

拟设立子公司基本情况：

公司名称：成都安特卫普保安服务有限公司

公司注册资本：100 万元

经营范围：门卫、巡逻、守护、随身护卫；商务信息咨询；企

业管理服务；施工及技术咨询、技术服务；展示展览服务；策划文

化交流活动；建筑劳务分包；标识标牌；消防器材；劳务派遣（不

公告编号：2018-002

含境外派遣） （已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动）。

拟设立控股子公司具体情况以工商申办结果为准。议案详情请

参见公司同日公告的《关于设立控股子公司的公告》 （公告编号

2018-004）

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议通过后生效。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大

会的议案》

1、议案内容：

公司董事会提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2、表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避 0 票。

三、备查文件目录

《成都信谊物业股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

成都信谊物业股份有限公司

董事会

公告编号：2018-002

2018 年 2 月 2 日


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