公告日期:2018-02-02
公告编号:2018-006
证券代码:872176 证券简称:信谊股份 主办券商:银河证券
成都信谊物业股份有限公司
第一届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导、陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
成都信谊物业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第三次会
议于 2018年 1月 31 日上午 11:00 在成都信谊物业股份有限公司会议室召
开。本次会议由监事会主席杨琴女士主持。公司应出席监事3人,实际出席并参
加表决监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
二、 会议审议议案及表决情况
会议以现场表决方式审议通过如下决议:
(一)审议通过《关于控股股东提名卢娟为监事的议案》。
公告编号:2018-006
议案内容:
因原监事会主席杨琴提请辞职,监事会人数低于法定人数标准。经控股股东慎重考虑,现提名公司员工卢娟为监事。
经查,上述人选不存在:1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;2、最近24个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施;3、被列为失信惩戒对象名单等不得担任监事的情形。
表决情况:同意票数,3票;反对票数,0票;弃权票数,0票。
回避情况:无。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、 备查文件
《成都信谊物业股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》
特此公告
成都信谊物业股份有限公司
监事会
2018年2月2日
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