公告日期:2018-02-02
证券代码:872176 证券简称:信谊股份 主办券商:银河证券
成都信谊物业股份有限公司
关于设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
本公司拟与魏再银、袁富强、刘鑫共同出资设立控股子公司成都安特卫普保安服务有限公司,注册地为四环省成都市天府新区
(具体地址暂未确定),注册资本为人民币1,000,000.00元,其中
本公司出资人民币510,000.00元,占注册资本的51.00%,魏再银
出资人民币190,000.00元,占注册资本的19%;袁富强出资人民币
150,000.00元,占注册资本的15%;刘鑫出资人民币150,000.00元,
占注册资本的15%。本次对外投资不构成关联交易。
(二)审议和表决情况
公司于 2018年 1月 31 日召开第一届董事会第四次会议,审
议通过了《关于设立控股子公司的议案》,会议应出席董事5人,
实际出席董事5人,同意票5票,反对票0票,弃权票0票,同意
票占公司全体董事人数的100%。本次对外投资不涉及关联交易事项,
无回避表决情况。本次董事会会议的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序、决议形成均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定。根据《公司章程》的相关规定,本次对外投资经董事会审议通过后,无需提请公司股东大会审议。
(三)交易生效需要的其他审批及有关程序
本次控股子公司的设立需报当地工商行政管理部门办理。
(四)本次对外投资涉及的新领域
本次投资属公司产业链的延伸,不涉及进入新领域。
二、交易对手方的情况介绍
自然人情形
(一) 交易对手方的情况介绍一(自然人)
交易对手方姓名:魏再银
交易对手方性别:男
交易对手方国籍:中国
交易对手方住所:四川省成都市武侯区林荫街15号
与本公司存不存在关联关系:不存在
(二) 交易对手方的情况介绍二(自然人)
交易对手方姓名:袁富强
交易对手方性别:男
交易对手方国籍:中国
交易对手方住所:四川省成都市成华区华西花园二期
与本公司存不存在关联关系:不存在
(三) 交易对手方的情况介绍三(自然人)
交易对手方姓名:刘鑫
交易对手方性别:男
交易对手方国籍:中国
交易对手方住所:四川省成都市青白江区城厢镇小南街3号
与本公司存不存在关联关系:不存在
三、投资标的基本情况
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为现金
本次对外投资的出资说明
本次投资的资金来源于公司的自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
(二)投资标的基本情况
1.投资标的基本情况一
名称:成都安特卫普保安服务有限公司
注册地:四川省成都市天府新区(具体地址暂未确定)
经营范围:门卫、巡逻、守护、随身护卫;商务信息咨询;企业管理服务;施工及技术咨询、技术服务;展示展览服务;策划文化交流活动;建筑劳务分包;标识标牌;消防器材;劳务派遣(不含境外派遣)(已发须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 拟设立控股子公司具体情况以工商申办结果为准。各主要投资人的投资规模和持股比例:
股东名称 币种 出资额 出资比例
袁富强 人民币 150,000.00 15.00%
刘鑫 人民币 150,000.00 15.00%
魏再银 人民币 190,000.00 19.00%
成都信谊物业股份有
人民币 ……
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