信谊股份:2017年度第三次临时股东大会决议公告
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2017-12-13 16:00:35
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公告日期:2017-12-13

公告编号:2017-006



证券代码:872176 证券简称:信谊股份 主办券商:银河证券



成都信谊物业股份有限公司



2017年度第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间:2017年12月11日



2.会议召开地点:成都信谊物业股份有限公司会议室



3.会议召开方式:现场



4.会议召集人:董事会



5.会议主持人:董事长王远玲



6.召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次股东大会应出席会议的股东 4 名,实际到会股东4 名,持



有表决权的股份10,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%,会议



的召集及举行符合相关法律法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持



有表决权的股份4股,占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号:2017-006



(一)审议审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》1.议案内容



变更前,公司原经营范围为:“物业管理、服务;物业管理咨询服务;房地产营销策划;房屋经纪;机电维修;花木种植销售;物业管理招投标服务;酒店管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。” 变更后,公司经营范围为:“物业管理、服务;物业管理咨询服务;房地产营销策划;房屋经纪;机电维修;花木种植销售;物业管理招投标服务;酒店管理;食堂餐饮服务;餐饮管理;停车场管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。本次经营范围变更不会导致公司所属行业发生变化,具体修订情况以工商登记为准。同时并修改《成都信谊物业股份有限公司章程》第二章第十条。内容详见公司于2017年11月24日在全国中小企业股转系统披露的 2017-004《关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》



2.议案表决结果:



同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;



弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况







(二)审议审议通过《关于追认购买固定资产的议案》



1.议案内容



公告编号:2017-006



追加确认公司于 2017年9月25日向成都上风港房地产开发有



限公司购买位于成都市武侯区草金路299号1幢4楼2号商品房(建



筑面积724.86)。内容详见公司于2017年11月24日在全国中小



企业股转系统披露的2017-002《关于追认购买固定资产的公告》



2.议案表决结果:



同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;



弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况







三、备查文件目录



《成都信谊物业股份有限公司2017年度第三次临时股东大会决议》



成都信谊物业股份有限公司



董事会



2017年12月13日




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