公告日期:2017-11-24
证券代码:872176 证券简称:信谊股份 主办券商:银河证券
成都信谊物业股份有限公司
第一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年11月8日,书面通知
2、会议召开时间:2017年11月22日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长王远玲
6、会议主持人:董事长王远玲
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于追认购买固定资产的议案》
1、议案内容
追加确认成都信谊物业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月25日向成都上风港房地产开发有限公司购买位于成都市武侯区草金路299号1幢4楼2号商品房(建筑面积724.86
㎡)。详见公司于同日公告的2017-002号《关于追认购买固定资产
的公告》。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
按照《成都信谊物业股份有限公司章程》及《成都信谊物业股份有限公司对外投资管理制度》的规定,该议案需提交股东大会审议通过后生效。
(二)审议通过《关于在重庆市设立分公司的议案》
1、议案内容
为实现公司战略规划,优化公司战略布局,全面提升公司的竞争力,为股东创造更多的利益。经研究决定,拟设立成都信谊物业股份有限公司重庆分公司。详见公司于同日公告的2017-003号《关于设立重庆分公司的公告》。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案无需提交股东大会审议通过后生效。
(三)审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》1、议案内容
因公司发展需要,拟将公司原经营范围:“物业管理、服务;物业管理咨询服务;房地产营销策划;房屋经纪;机电维修;花木种植销售;物业管理招投标服务;酒店管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”变更为:“物业管理、服务;物业管理咨询服务;房地产营销策划;房屋经纪;机电维修;花木种植销售;物业管理招投标服务;酒店管理;食堂餐饮服务;餐饮管理;停车场管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。本次经营范围变更不会导致公司所属行业发生变化,具体修订情况以工商登记为准。同时并修改《成都信谊物业股份有限公司章程》第二章第十条。详见公司于同日公告的2017-004号《关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
按照《成都信谊物业股份有限公司章程》的规定,该议案需提交股东大会审议通过后生效。
(四)审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大
会的议案》
1、议案内容:
公司董事会提议召开公司2017年第三次临时股东大会。
2、表决结果:
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票;回避0票。
三、备查文件目录
《成都信谊物业股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》成都信谊物业股份有限公司
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