公告日期：2023-08-17

公告编号：2023-025

证券代码：872167 证券简称：顺鑫昌 主办券商：申万宏源承销保
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深圳市顺鑫昌文化股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需相 关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数26,123,052 股，占公司有表决权股份总数的 99.6303%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


公告编号：2023-025

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（一）、《关于补选公司董事的议案》

鉴于原董事兰征先生因个人原因辞职，依照《公司法》和《公司章程》的 规定，公司需补选一名董事。董事会拟提名王进先生为第三届董事会董事候选 人，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会任期期满。经董事会审查，王 进先生不持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公 司董事职务的情形。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.1 《关于补选公司 26,123,052 100.00% 是

董事的议案》

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王进 董事 任职 2023 年 8 2023 年第二次 审议通过

月 11 日 临时股东大会

四、备查文件目录

（一）参会股东签名确认的《深圳市顺鑫昌文化股份有限公司 2023 年第
二次临时股东大会决议》。


公告编号：2023-025

深圳市顺鑫昌文化股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 17 日

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