公告日期:2024-04-03
证券代码:872155 证券简称:九州治水 主办券商:西南证券
浙江九州治水科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 22 日以书面和通讯方式
发出
5.会议主持人:董事长
6. 会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》的要求,结合公司总经理工作实际,公司编制了《2023 年
度总经理工作报告》,报告对公司总经理 2023 年度的工作情况作了总结。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》的要求,结合公司董事会工作实际,公司编制了《2023 年度董事会工作报告》,报告对公司董事会 2023 年度的工作情况作了详细的总结。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2023 年度审计报告及财务报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》的要求,公司董事会聘请了立信中联会计师事务所(特殊普通合伙),对公司财务进行了审计,并编制了《公司 2023 年年度审计报告及财务报告》,报告反映了公司 2023 年度财务状况及经营成果。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
根据《公司法》的要求,公司董事会编制了《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》,报告对公司 2023 年的经营情况进行了总结。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司编制的 2023 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度财务状况及经营成果。现提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司 2024 年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性原则,在公司中长期发展战略框架内,充分考虑了 2024 年实际产能及业务需要,综合 2024 年宏观经济预期与企业产品需求预期、目前生产排产计划、新业务拓展计划等因素,在公司预算基础上,按相关要求进行编制。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《公司 2023 年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
公司 2023 年度实现净利润为 13,176,278.02 元,按《公司章程》的有关规
定计提法定盈余公积金 1,317,627.80 元,2023 年末可供投资者分配的利润为39,323,123.25 元,期末资本公积金共 8,581,178.01 元。
公司目前总股本为 3036.51 万股,本年度拟以权益派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元(含税)。
详见公司在股转官网……
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