公告日期:2022-04-26
证券代码:872155 证券简称:九州治水 主办券商:西南证券
浙江九州治水科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 17 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872155 九州治水 2022 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
北京德恒(杭州)律师事务所周华俐、郑令楠律师。
(七)会议地点
浙江省衢州市亭川东路 126 号公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《公司 2021 年度董事会工作报告》议案
根据法律、法规和《公司章程》的规定,汇报公司 2021 年度董事会工作情况。
(二)审议《公司 2021 年度监事会工作报告》议案
根据《公司法》的要求,结合公司监事会工作实际,公司编制了《2021 年度监事会工作报告》,报告对公司监事会 2021 年度的工作情况作了详细的总结。(三)审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》议案
根据《公司法》的要求,公司董事会编制了《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》,报告对公司 2021 年的经营情况的总结。
(四)审议《公司 2021 年度审计报告及财务报告》议案
根据《公司法》的要求,公司董事会聘请了立信中联会计师事务所(特殊普通合伙),对公司财务进行了审计,并编制了《公司 2021 年年度审计报告及财务报告》,反映了公司 2021 年度财务状况及经营成果。
(五)审议《公司 2021 年度财务决算报告》议案
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司编制的 2021 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度财务状况及经营成果。
(六)审议《公司 2022 年度财务预算方案》议案
公司 2022 年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性原则,在公司中长期发展战略框架内,充分考虑了 2022 年实际产能及业务需要,综合 2022 年宏观经济预期与企业产品需求预期、目前生产排产计划、新业务拓展计划等因素,在公司预算基础上,按相关要求进行编制。
(七)审议《公司 2021 年度权益分派预案》议案
公司 2021 年度实现净利润为 9,517,532.72 元,按《公司章程》的有关规定
计提法定盈余公积金 951,753.27 元,2021 年末可供投资者分配的利润为24,030,336.78 元,期末资本公积金共 8,581,178.01 元。公司目前总股本为3036.51 万股,本年度拟以权益派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)。
(八)审议《续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构》
本公司聘请了立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2021 年度审计机构,该事务所认真尽责,严格依照法律法规对公司进行审计, 熟悉公司
的业务,表现出较高的专业水平,鉴于双方合作良好,续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。
(九……
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