公告日期：2020-05-15

公告编号：2020-015

证券代码：872140 证券简称：兆丰环保 主办券商：东莞证券
东莞市兆丰环保股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：东莞市大朗镇美景大道 186 号一楼东莞市兆丰环保股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈锡培先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
7108.4 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事周淦华因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.高级管理人员出席会议，国浩律师（深圳）事务所邬克强、高升列席了本次会

公告编号：2020-015

议。
二、议案审议情况

1、会议审议通过了《关于公司 2019 年年度董事会工作报告的议案》。

议案内容：《关于公司 2019 年年度董事会工作报告》

表决结果：同意股数 7108.4 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决：本议案不涉及关联回避表决事项。

2、会议审议通过了《关于公司 2019 年年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意股数 7108.4 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决：本议案不涉及关联回避表决事项。

3、会议审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案》。

表决结果：同意股数 7108.4 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决：本议案不涉及关联回避表决事项。

4、会议审议通过了《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意股数 7108.4 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决：本议案不涉及关联回避表决事项。

5、会议审议通过了《关于公司 2020 年年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意股数 7108.4 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。


公告编号：2020-015

回避表决：本议案不涉及关联回避表决事项。

6、会议审议通过了《关于公司 2019 年年度利润分配的议案》。

表决结果：同意股数 7108.4 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决：本议案不涉及关联回避表决事项。

7、会议审议通过了《关于续聘 2020 年年度审……
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