公告日期：2021-12-14

证券代码：872140 证券简称：兆丰环保 主办券商：东莞证券

东莞市兆丰环保股份有限公司



2021 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 12 月 10 日



2.会议召开地点：东莞市大朗镇美景大道 186 号一楼东莞市兆丰环保股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈锡培先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、 《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数102,902,180 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事陈伟良因出差缺席；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；





3.公司董事会秘书列席会议；



4.高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

案》

1.议案内容：



为配合公司未来发展战略和自身经营发展需要，提高决策效率，降低营运 成本，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经充分沟通和慎重考虑，公 司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并按照全国中小企业股 份转让系统的规定履行相关申请和审核手续，具体终止挂牌时间以全国中小企 业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2.议案表决结果：



同意股数 96,902,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.17%；反

对股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.83%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联回避表决事项。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异

议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



为充分保护公司异议股东（主要指未参加公司 2021 年第三次临时股东大

会的股东及参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司制定了对异

议股东的保护措施，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 23 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股 票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号 2021-026）。

2.议案表决结果：



同意股数 96,902,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.17%；反

对股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.83%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联回避表决事项。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关 工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌的相关事宜，授权 权限包括但不限于：



（1）授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国 中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；



（2）批准、签署、提交和终止挂牌相关的文件；



（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其 他一切事宜。



授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关 事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：



同意股数 96,902,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.17%；反

对股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.83%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联回避表决事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。