公告日期:2024-03-22
公告编号:2024-016
证券代码:872128 证券简称:ST 文体 主办券商:东北证券
第一摩码体育文化发展(北京)股份有限公司
董事长、高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司于 2024 年 3 月 22 日召开第三届
董事会第七次会议,分别审议通过《关于选举吕金荣先生担任公司董事长的议案》、《关于聘任吕金荣先生为总经理的议案》、《关于聘任王晶丽女士为财务总监的议案》。
选举吕金荣先生为公司董事长,任职期限自第三届董事会第七次会议决议通过之日
起至第三届董事会任职届满之日止,自 2024 年 3 月 22 日起生效。上述选举人员持有公
司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命吕金荣先生为公司总经理,任职期限自第三届董事会第七次会议决议通过之日
起至第三届高级管理人员任职届满之日止,自 2024 年 3 月 22 日起生效。上述任命人员
持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命王晶丽女士为公司财务负责人,任职期限自第三届董事会第七次会议决议通过
之日起至第三届高级管理人员任职届满之日止,自 2024 年 3 月 22 日起生效。上述任命
人员持有公司股份 266,667 股,占公司股本的 1.1429%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
公司原董事长及总经理王晶丽女士因岗位调动辞职,原财务总监高妍女士因个人原因辞职。为保证公司治理结构符合《公司法》及公司章程的有关规定,公司召开第三届董事会第七次会议选举吕金荣先生为董事长,聘任吕金荣先生为总经理,聘任王晶丽女士为财务总监。
公告编号:2024-016
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命进一步完善了公司治理结构,有利于加强公司管理,满足公司发展及经营管理需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《第一摩码体育文化发展(北京)股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
第一摩码体育文化发展(北京)股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 22 日
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