公告日期：2022-04-27

证券代码：872123 证券简称：开创集团 主办券商：中泰证券
山东开创集团股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日 9 点 30 分。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872123 开创集团 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的众成清泰律师事务所的两名律师。
（七）会议地点

济南市槐荫区日照路济南报业大厦 B 座 23 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

《2021 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

《2021 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

《2021 年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

《2022 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2021 年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2021 年度报告及年度报告摘要》
（六）审议《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司持续健康发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于未弥补的亏损超过实收股本总额 1/3 的议案》

根据公司披露的 2021 年年度报告，截止 2021 年 12 月 31 日，公司未分
配 利 润 金 额 为 -35,502,347.07 元 ， 未 弥 补 亏 损 超 过 实 收 股 本 总 额
103,500,000.00 元的 1/3，公司亏损的主要原因是 2019 年大额亏损计提递延所得税本期转回所致。

公司应对措施：

1、深耕市场：从提供客户单一产品，到整合客户所有需求，从常规行业到整行业全面开发，从市区重点布局到郊县全覆盖。

2、提升管理：精细化管理，提高人效，从被动工作到主动工作的转变，选择适合的成年人，打造职业团队。

3、降本增效：根据业务梳理费用的合理性和必要性，采用奥卡姆剃刀原理减少费用及成本支出。
（八）审议《关于修改公司章程的议案》

为完善公司治理，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等规定，对《公司章程》进行相应修订，修订内容如下：

修订前 修订后

第三十一条 公司、股东、董事、 第三十一条 公司、股东、董事、监事、高 监事、高级管理人员之间涉及章程 级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应 规定的纠纷，应当先行通过协商解 当先行通过协商解决。协商不成的，可以 决。协商不成的，可以通过诉讼方 通过诉讼方式解决。

式解决。 若公司申请股票在全国中小企业股份
转让系统终止挂牌的，应充分考虑股东合

法权益，并对异议股东作出合理安排。公
司终止挂牌过程中应制定合理……
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