公告日期:2019-09-06
公告编号:2019-034
证券代码:872115 证券简称:天泰志远 主办券商:江海证券
北京天泰志远科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 6 日
2.会议召开地点:北京天泰志远科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长徐智先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 7 人,持
有表决权的股份 6,800,000 股,占公司有表决权股份总数的 52.80%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提前解除部分股东股份自愿限售的议案》
1.议案内容:
详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(www.neeq.com.cn)
于 2019 年 8 月 22 日披露的《关于提前解除部分股东股份自愿限售的公告》(公
公告编号:2019-034
告编号 2019-032)。
2.议案表决结果:
同意股数 6,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录
《北京天泰志远科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。
北京天泰志远科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 6 日
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