公告日期:2019-06-14
公告编号:2019-021
证券代码:872115 证券简称:天泰志远 主办券商:江海证券
北京天泰志远科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月14日
2.会议召开地点:北京天泰志远科技股份有限公司公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月11日以电话或邮件方式发出5.会议主持人:董事长徐智先生
6.会议列席人员:监事、高管和信息披露负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提前解除部分股东股份自愿限售的议案》
1.议案内容:
详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上(www.neeq.com.cn)于2019年6月14日披露的《关于提前解除部分股东股份自愿限售的公告》(公告
公告编号:2019-021
编号2019-024)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上(www.neeq.com.cn)于2019年6月14日披露的《2019年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号2019-026)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京天泰志远科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
北京天泰志远科技股份有限公司
董事会
2019年6月14日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。