公告日期:2019-05-10
北京天泰志远科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月9日
2.会议召开地点:北京天泰志远科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长徐智先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人,持有表决权的股份总数12,680,000股,占公司有表决权股份总数的98.45%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会2018年度工作报告的议案》
1.议案内容:
审议公司董事会就2018年度工作递交的工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数12,680,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0
权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《关于监事会2018年度工作报告的议案》
1.议案内容:
审议公司监事会就2018年度工作递交的工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数12,680,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(三)审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
2018年度,公司实现营业收入28,036,039.90元,较上年同期增长18.47%;实现归属于公司股东的净利润2,560,333.87元,较上年同期增长3.07%。
2.议案表决结果:
同意股数12,680,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(四)审议通过《关于2019年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
审议公司财务办公室对公司2019年度进行的统筹与财务预算方案。
同意股数12,680,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(五)审议通过《关于2018年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上(www.neeq.com.cn)于2019年4月19日披露的《2018年年度报告》(公告编号2019-011)及《2018年年度报告摘要》(公告编号2019-010)。
2.议案表决结果:
同意股数12,680,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(六)审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上(www.neeq.com.cn)于2019年4月19日披露的《关于2018年度利润分配方案的公告》(公告编号2019-012)。
2.议案表决结果:
同意股数12,680,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
1.议案内容:
详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上(www.neeq.com.cn)于2019年4月19日披露的《关于预计公司2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号2019-013)。2.议案表决结果:
同意股数282,000股,占本次……
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