公告日期:2018-11-21
公告编号:2018-045
证券代码:872115 证券简称:天泰志远 主办券商:江海证券
北京天泰志远科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月20日
2.会议召开地点:北京天泰志远科技股份有限公司公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月16日以电话或邮件方式发出5.会议主持人:徐智先生
6.会议列席人员:监事、高管和信息披露负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会成员已通过2018年第五次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定,经公司董事会提名,
公告编号:2018-045
拟选举徐智先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会决议之日起生效。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定,经公司董事会提名,拟聘任徐智先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会决议之日起生效。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定,经公司总经理徐智先生提名,拟聘任孙亚男女士为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会决议之日起生效。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2018-045
(四)审议通过《会计师事务所变更议案》
1.议案内容:
详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)于2018年11月21日披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号:2018-048)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提前解除部分股东股份自愿限售的议案》
1.议案内容:
详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)于2018年11月21日披露的《关于提前解除部分股东股份自愿限售的公告》(公告编号:2018-049)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司将于2018年12月6日9:00在公司会议室召开2018年第六次临时股东大会,详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.c……
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