公告日期:2018-11-05
公告编号:2018-039
证券代码:872115 证券简称:天泰志远 主办券商:江海证券
北京天泰志远科技股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月5日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月2日以电话或邮件方式发出5.会议主持人:董事长徐智先生
6.会议列席人员:监事、高管和信息披露负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会成员的议案》
1.议案内容:
公司第一届董事会将于2018年11月20日任期届满,为了保证公司董事会顺利运作,确保董事会及时对公司重大事项行使决策管理权利,根据《公司法》
公告编号:2018-039
及《公司章程》的规定,提名徐智先生、张力先生、柴泉女士、孙亚男女士、张磊先生为公司第二届董事会成员候选人,并提交股东大会审议。第一届董事会成员将继续履行董事职责至第二届董事会成立之日止。
董事换届情况详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)2018年11月5日披露的《董事、监事换届公告》(公告编号2018-038)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司将于2018年11月20日9:00在公司会议室召开2018年第五次临时股东大会,审议董事、监事换届相关议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《北京天泰志远科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。
北京天泰志远科技股份有限公司
董事会
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