公告日期:2018-06-27
公告编号:2018-026
证券代码:872115 证券简称:天泰志远 主办券商:江海证券
北京天泰志远科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年6月27日。
2.会议召开地点:北京市朝阳区小关北里甲2号B座B519公司会议室。
3.会议召开方式:现场。
4.会议召集人:董事会。
5.会议主持人:徐智。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共11人,持有表决权的股份12,520,000股,占公司股份总数的97.21%。
公告编号:2018-026
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提前解除部分股东股份自愿限售的议
案》。
1.议案内容
议案具体内容详见公司于2018年6月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于提前解除部分股东股份自愿限售的公告》(公告编号2018-024)。
2.议案表决结果:
同意股数12,520,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
三、备查文件目录
《北京天泰志远科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》。
北京天泰志远科技股份有限公司
董事会
2018年6月27日
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