公告日期：2018-06-12

公告编号：2018-025
证券代码：872115 证券简称：天泰志远 主办券商：江海证券
北京天泰志远科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司
2018年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关
规定。
(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年6月27日9:00

结束时间：2018年6月27日10:30
(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2018-025
(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年6月22日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点：北京市朝阳区小关北里甲2号B座B519公司会议室。二、会议审议事项

1、审议《关于提前解除部分股东股份自愿限售的议案》。以上议案具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于提前解除部分股东股份自愿限售的公告》（公告编号：2018-024）。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续；2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持
股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；3、
委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及
持股凭证等办理登记手续；4、异地股东可凭以上有关证件采取信
函或传真方式登记（须在2018年6月26日下午5点前送达或传真


公告编号：2018-025
至公司）。
(二)登记时间:2018年6月27日8:30-9:00。
(三)登记地点:

北京天泰志远科技股份有限公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式

联系人：刘静；联系电话：010-84440669；联系传真：010-84775507；联系地址：北京市朝阳区小关北里甲2号B座B519。(二)会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
(三)临时提案

如股东有临时提案，请于会议召开前十天提交董事会。
五、备查文件目录
《北京天泰志远科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。
北京天泰志远科技股份有限公司
董事会
2018年6月12日

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